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韩国金融厅将对提供数字货币交易账户的银行进行检查

2018-4-18 16:26
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本文来源:鸵鸟区块链(微信公众号:MyTuoniao)
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金融

本月19日至25日,韩国金融厅的金融情报分析院(FIU)与金融监督院一起将对农协银行(NH),国民银行(KB),KEB银行等3家给数字货币交易所提供虚拟账户的银行进行现场检查。

据MSN4月9日报道,本月19日至25日,韩国金融厅的金融情报分析院(FIU)与金融监督院一起将对农协银行(NH),国民银行(KB),KEB银行等3家给数字货币交易所提供虚拟账户的银行进行现场检查。其检查的内容为是否遵守“数字货币关联防止洗钱指导方针”。

韩国金融厅将对提供数字货币交易账户的银行进行检查

金融情报分析院(FIU)和金融监督院(FSS)9日表示,为了检验从今年1月30日开始实施的虚拟货币相关的“防止洗钱方针”的实际情况,为了发掘修正、完善相关事项,将进行银行圈的现场检查。

金融监督院(FSS)表示,考虑到是否提供账户实名确认的服务,还考虑到虚拟货币的交易规模等因素,韩国金融厅最终选定了NH银行,KB银行,KEB银行等3家银行为检查对象。

其中,农协银行(NH)提供实名确认取款服务,而国民银行和KEB银行则具备了“入账账户实名确认”的系统,但目前还没有签署相关合同的虚拟货币交易网站。

据了解,农协银行(NH),国民银行(KB)银行曾于今年1月接受过一次检查,但KEB银行没有接受检查。金融监督院的一位有关负责人透露,考虑到是否进行过检查以及是否提供实名账户服务等因素,选择了风险较大的几家银行。

金融当局计划,通过此次检查,重点检查在今年1月检查中暴露出的几类不完善事项是否改善,是否遵守“数字货币关联防止洗钱指导方针”等。

据了解,金融当局在从今年1月开始实施的虚拟货币交易相关资金洗钱防止指南中,确认了对虚拟货币交易网站进行强化的“顾客确认(EDD)”。针对公司财产和顾客投资金是否另行管理的问题,还确认了用户的交易明细区分管理等10项内容。特别是,如果虚拟货币交易网站拒绝提供与此相关的信息,将拒绝交易。

另外,金融情报分析院(FIU)还对除了3家银行以外的其他金融公司要求,就是否遵守准则的问题进行自身检查。金融当局表示,将以自身检查结果为基础,对不参与此次检查的金融公司是否履行指导方针的问题,进行持续监督。

责任编辑:小舟

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